Як виявили в ICIJ, до схеми виведення грошей з України був причетний Deutsche Bank. За шість років ця фінансова установа перевела не менше ніж $490 млн з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанію в Делавері. Велику частину цих коштів витрачено на придбання нерухомості на Середньому Заході.

За даними журналістського розслідування, ще $268 млн пройшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми і їхніми партнерами в США. Зазначається, що перекази відбувалися з 2007-го по 2013 рік.

Як свідчать судові документи, Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних із компаніями Коломойського у США з 2006-го по 2015 рік.

"Понад десять років Коломойський викачував мільярди доларів з "ПриватБанку", найбільшої фінансової установи України, співвласником якого він був, в зухвалій схемі відмивання грошей, відмиваючи гроші через мережу компаній по всьому світу", – зазначають в ICIJ.

"Закони вимагають, щоб банки були насторожі на випадок відмивання грошей, особливо, коли гроші проходять через юрисдикції з високим рівнем ризику, такі як Україна і Карибський басейн", – йдеться в розслідуванні.

Журналісти ICIJ зазначають, що при Коломойському сотні сталеливарників у Кентуккі, Нью-Йорку і штаті Огайо, втратили роботу. Про це свідчать протоколи суду.

Також повідомляється про випадки несплати податків підприємствами олігарха. До прикладу, компанія Коломойського купила один з колишніх заводів Motorola. Проте вже через декілька місяців будівлі відключили електрику через неоплачені рахунки. Також на заводі лопнула система зрошення – через замерзання труб. Продали будівлю через 8 років зі збитком у майже $7 млн доларів.

Нагадаємо, Ігор Коломойський та його бізнес-партнери зловживали своїм контролем над активами "ПриватБанку", щоб вкрасти звідти мільярди. Так офіційно визнали у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів. Також оприлюднили позов до олігарха – вимагають конфіскувати його нерухомість.