Как обнаружили в ICIJ, к схеме вывода денег из Украины был причастен Deutsche Bank. За шесть лет это финансовое учреждение перевело не менее чем $490 млн из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компанию в Делавэре. Большая часть этих средств потрачена на приобретение недвижимости на Среднем Западе.

По данным журналистского расследования, еще $268 млн прошли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Отмечается, что переводы осуществлялись с 2007 по 2013 год.

Как свидетельствуют судебные документы, Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006-го по 2015 год.

"Более десяти лет Коломойский выкачивал миллиарды долларов из "ПриватБанка", крупнейшего финансового учреждения Украины, совладельцем которого он был, в дерзкой схеме отмывания денег, отмывая деньги через сеть компаний по всему миру", – отмечают в ICIJ.

"Законы требуют, чтобы банки были настороже на случай отмывания денег, особенно когда деньги проходят через юрисдикции с высоким уровнем риска, такие как Украина и Карибский бассейн", – говорится в расследовании.

Журналисты ICIJ отмечают, что при Коломойском сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо, потеряли работу. Об этом свидетельствуют протоколы суда.

Также сообщается о случаях неуплаты налогов предприятиями олигарха. Для примера, компания Коломойского купила один из бывших заводов Motorola. Однако уже через несколько месяцев зданию отключили электричество из-за неоплаченных счетов. Также на заводе лопнула система орошения – из-за замерзания труб. Продали здание через 8 лет с убытком в почти $7 млн долларов.

Напомним, Игорь Коломойский и его бизнес-партнеры злоупотребляли своим контролем над активами "ПриватБанка", чтобы украсть оттуда миллиарды. Так официально признали в Министерстве юстиции Соединенных Штатов. Также обнародовали иск к олигарху – требуют конфисковать его недвижимость.