СБУ
СБУ СБУ

Загальний обсяг коштів "фінустанови" перевищив 170 млн: СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування "ЛНР"

    У банківських установах на підконтрольній Україні території організатори оборудки відкрили майже п'ятдесят рахунків

    У межах проведення Операції Об’єднаних сил співробітники ГУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", повідомляє прес-служба СБУ.

    "Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Фінансовий центр мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування", – зазначили правоохоронці.

    За даними СБУ, у банківських установах на підконтрольній Україні території організатори оборудки відкрили майже п'ятдесят рахунків.

    "Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив сто сімдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР", – наголосили в СБУ.

    Під час обшуків, проведених у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам.

    "Керівнику нелегальної фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", – йдеться в тексті повідомлення.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної фінансової діяльності.

    Як повідомляв 5.UA, Служба безпеки України заблокувала спробу російських спецслужб втрутитись у виборчий процес в Україні. Цього разу діяльність агентів РФ виявили на Дніпропетровщині.

    Попередній матеріал
    Есмінець ВМС США зайшов у Чорне море для спільних навчань з Україною
    Наступний матеріал
    У ГУР з'ясували, що саме пропонують в ОРДЛО найманцям з СНД, які намагаються отримати громадянство РФ

    Брифінг СБУ щодо спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні на релігійному підґрунті – відео

    Стало відомо, хто організував напади на храми Московського Патріархату в Україні

    Спецслужби РФ намагалися завербувати декількох офіцерів ЗСУ

    Документи найманців підтверджують, що "ПВК Вагнер" є таємним загоном ГУ ГШ ЗС РФ – СБУ

    Кремль додатково виділив гроші на втручання у вибори в Україні: зовнішня розвідка дізналася суму

    Посадовець Держвиконслужби погорів на хабарі у 2 тис. дол.