На запит журналістів 5.UA у прес-службі Нацбанку розповіли, як відомство буде відпрацьовувати механізм щодо забезпечення виконання Указу Президента України №133/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Так у повідомленні прес-служби НБУ зазначено, що на виконання пункту 3 рішення, Нацбанк оновить постанову Правління НБУ від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Ці оновлення носитимуть суто технічний характер, змістовна частина документу не зміниться. 

Загалом Постанова НБУ №654 встановлює механізм реалізації санкцій застосованих до підсанкційних осіб банками України, небанківськими установами, національним оператором поштового зв’язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками.

Таким чином, підпунктом 2 пункту 1 Постанови №654 встановлений обов'язок банків України щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України таку інформацію:

• про залишки коштів на банківських рахунках осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)";

• про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними в санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", або їх представниками, а також про спроби проведення фінансових операцій на користь таких осіб;

• після оновлення Постанови №654 її зміст буде доведений до відома банків України, небанківських установ, національного оператора поштового зв’язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, для використання в роботі.