Кабінет міністрів України створив раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться у постанові уряду №613.

Цим документом Кабмін також затвердив положення про раду та її посадовий склад.

Зокрема, до її складу увійшли представники всіх державних органів, у тому числі НАБУ, залучених до системи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також до роботи у складі ради включено представників саморегулюючих організацій, що пов'язані з роботою фінансових ринків, у тому числі незалежних асоціацій банків України.

"Створення Ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року", - додали в прес-службі Кабміну.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України опублікував рішення про продовження та розширення санкцій проти компаній і громадян, які несуть загрозу національним інтересам України та підтримують агресію РФ. Відповідну постанову №639 оприлюднено на сайті уряду.