Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
"Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
За домовленістю з керівництвом банку, на псевдопереселенців оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Крім того, організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам "ДНР".
Як зазначає прес-служба, співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад 100 тис. грн. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 млн грн. Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБУ вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 255, 258-3, 258-5, 364 ККУ, зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
Читайте також: Як псевдопереселенці отримували гроші: у Запоріжжі СБУ викрила масштабний конвертцентр
