Facebook / СБУ

СБУ викрила мережу валютних шахраїв, які фінансували "ЛНР" та "ДНР"

Діяльність несправжніх дилерських центрів була припинена у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові

Служба безпеки України викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою, повідомляє прес-центр СБУ.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові правоохоронці припинили діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян "в особливо великих розмірах" під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

Через спеціально створені веб-ресурси організатори схеми вводили в оману так званих "інвесторів", використовуючи спеціальне ПЗ для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації.

За інформацією СБУ, ці кошти використовувалися для фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
Під час обшуків правоохоронці вилучили "чорну бухгалтерію", комп’ютерну техніку, спеціальне ПЗ, банківські картки та документацію, яка підтверджує незаконність фінансових угод.

Крім того, співробітники спецслужби вилучили "методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації".

/
/
/
/
/
/

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України. Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.

Нагадаємо, 21 листопада спецслужби викрили діяльність потужного конвертцентру, що фінансував терористів.

Попередній матеріал
Анонс прямих трансляцій на 5.ua
Наступний матеріал
ІС: Бойовики "ДНР" активно обговорюють масштабний наступ на 3 напрямках

СБУ провело обшуки в офісах морського терміналу, що належить російському бізнесмену

У СБУ назвали кількість кримінальних проваджень, відкритих проти сепаратистів

У Херсоні СБУ викрила мережу інтернет-казино, які використовували ПЗ російського оператора лотерей

СБУ викрила бойовика "Коржа", який збирав розвіддані про місце дислокації українських бійців