Слідчі Національної поліції України спільно з оперативниками розкрили масштабну корупційну схему розкрадання бюджетних коштів, які держава виділила на екстрену гуманітарну допомогу мешканцям Київської області одразу після її звільнення від російських загарбників. Організаторам та учасникам злочинної групи вдалося привласнити 27 млн грн, призначених для людей, які пережили окупацію. Підозри оголошено сімом фігурантам.
Як встановило досудове розслідування, цинічну оборудку навесні 2022 року організував чинний адвокат – керівник одного із профільних адвокатських об’єднань. Для реалізації плану він залучив шістьох своїх знайомих, створивши розгалужену злочинну мережу.
Зловмисники скористалися спрощеною процедурою фінансування гуманітарних потреб:
- Вони масово подавали до спеціальної комісії Міністерства соціальної політики офіційні листи від імені підконтрольних громадських та благодійних організацій;
- У документах детально розписували критичні потреби постраждалих мешканців Київщини, зазначаючи необхідність термінової закупівлі продуктових наборів, автономних генераторів та товарів першої необхідності;
- Після затвердження заявок міністерство перераховувало мільйони гривень бюджетних коштів на рахунки цих "благодійних" фондів.
Елітні авто замість генераторів: як відмивали гроші
Замість придбання допомоги, учасники групи перераховували левову частку отриманих коштів на рахунки пов'язаних комерційних підприємств під виглядом фіктивних закупівель. Щоб ввести в оману контролюючі органи, фігуранти регулярно надсилали до Мінсоцполітики підроблені фінансові звіти з недостовірними відомостями про нібито успішно доставлену гуманітарну допомогу.
На вкрадені "гуманітарні" мільйони організатор та його спільники забезпечили собі розкішне життя. Правоохоронці з'ясували, що на привласнені кошти зловмисники встигли придбати:
- Чотири квартири у престижних районах столиці;
- Два автомобілі преміумкласу;
- Дві земельні ділянки у Київській області.
Результати обшуків та затримання
Співробітники Нацполіції провели понад 20 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів на території Києва та області. Під час слідчих дій вилучено чорнову фінансову документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші неспростовні докази функціонування корупційного конвеєра.
Усім сімом учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на все придбане майно для його подальшої конфіскації на користь держави. Слідство триває.
Нагадаємо, що співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з БЕБ викрили один із найпотужніших конвертаційних центрів, який допомагав українському бізнесу масово ухилятися від сплати податків. За попередніми підрахунками, загальна сума "податкової оптимізації" для підприємств реального сектору економіки сягнула 3 млрд грн.
Читайте також: Мільйони на запчастинах: Нацполіція затримала шахраїв, які розкрадали оборонний бюджет України
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
