Національна поліція України викрила злочинну організацію, яка привласнювала кошти, виділені на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. Приватне підприємство, отримавши понад 2,5 млрд грн за оборонними контрактами, легалізувало майже 580 млн грн через мережу фіктивних компаній.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
Ділки використовували "конвертаційний центр", до якого входило понад 40 фіктивних фірм. На папері підприємство закуповувало запчастини та матеріали, проте фактично гроші перераховувалися на рахунки підставних компаній, знімалися готівкою та поверталися замовникам.
Слідство встановило,що громадяни України, які з 2014 року мешкають у так званій "ДНР" та підтримують агресію рф. Одна з номінальних керівниць працює вчителем на окупованій території та має нагороду "Вчитель росії".
У документах вказані вигадані громадяни Польщі, існування яких було спростовано під час міжнародної співпраці з польською стороною.
"У грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомлено про підозру", – повідомляє Нацполіція.
Після перших підозр у грудні торік учасники організації намагалися тиснути на слідство. Зокрема, вони підшукували виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це $2 тис.
Проте правоохоронцям вдалося встановити всю ієрархічну структуру групи. У результаті 40 обшуків на Дніпропетровщині було вилучено:
- майже 2 млн грн готівкою;
- чорнову документацію та електронні носії;
- елітні автівки.
Наразі семеро учасників злочинної організації отримали підозри, п'ятьох із них затримано. Їм інкримінують створення злочинної організації (ст. 255 ККУ), відмивання доходів (ст. 209 ККУ) та ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ), що призвело до збитків державі на суму 100 млн грн. Усім фігурантам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
На активи підозрюваних накладається арешт для відшкодування збитків, завданих бюджету України під час війни.
Нагадаємо, що правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації у Києві та на Хмельниччині. Зловмисники обіцяли за гроші працевлаштування з "бронею" та зняття з військового розшуку.
Читайте також: шахраї ошукали матір військового – поліція затримала одного з фігурантів.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
