Национальная полиция Украины выявила преступную организацию, которая присваивала средства, выделенные на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. Частное предприятие, получив более 2,5 млрд грн по оборонным контрактам, легализовало почти 580 млн грн через сеть фиктивных компаний.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Дельцы использовали "конвертационный центр", в который входило более 40 фиктивных фирм. На бумаге предприятие закупало запчасти и материалы, однако фактически деньги перечислялись на счета подставных компаний, снимались наличными и возвращались заказчикам.
Следствие установило, что граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "ДНР" и поддерживают агрессию рф. Одна из номинальных руководительниц работает учителем на оккупированной территории и имеет награду "Учитель России".
В документах указаны вымышленные граждане Польши, существование которых было опровергнуто в ходе международного сотрудничества с польской стороной.
"В декабре прошлого года трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении", - сообщает Нацполиция.
После первых подозрений в декабре прошлого года участники организации пытались оказывать давление на следствие. В частности, они подыскивали исполнителей для поджога автомобиля следователя, предлагая за это $2 тыс. США.
Однако правоохранителям удалось установить всю иерархическую структуру группы. В результате 40 обысков в Днепропетровской области было изъято:
- Почти 2 млн грн наличными.
- Черновую документацию и электронные носители.
- Элитные автомобили.
В настоящее время семеро участников преступной организации получили подозрения, пятеро из них задержаны. Им инкриминируют создание преступной организации (ст. 255 УКУ), отмывание доходов (ст. 209 УКУ) и уклонение от уплаты налогов (ст. 212 УКУ), что привело к ущербу государству на сумму 100 млн грн. Всем фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей.
На активы подозреваемых накладывается арест для возмещения ущерба, нанесенного бюджету Украины во время войны.
Напомним, что правоохранители ликвидировали очередные схемы уклонения от мобилизации в Киеве и Хмельницкой области. Злоумышленники обещали за деньги трудоустройство с "бронью" и снятие с военного розыска.
Читайте также: Мошенники обманули мать военного – полиция задержала одного из фигурантов
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
