Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з БЕБ викрили один із найпотужніших конвертаційних центрів, який допомагав українському бізнесу масово ухилятися від сплати податків. За попередніми підрахунками, загальна сума "податкової оптимізації" для підприємств реального сектору економіки сягнула 3 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
Організатор схеми, який наразі переховується за кордоном, вибудував ієрархічну структуру, де роль фінансового директора доручив власній матері. До складу злочинної організації входили бухгалтери, вербувальники підставних осіб та кур'єри.
"Учасники злочинної організації використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків", – зазначає Нацполіція.
Окрім формування штучного податкового кредиту з ПДВ, ділки надавали послуги з "відмивання" нафтопродуктів сумнівного походження. Вони оформлювали фіктивні документи, надаючи паливно-мастильним матеріалам законного вигляду для подальшої реалізації на ринку.
"Лише чотирьом підприємствам реального сектору економіки ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Разом з тим, за попередніми підрахунками, забезпечили "податкову оптимізацію" для бізнесу на суму 3 млрд грн", – зазначається у звіті.
Цікаво, що серед 200 клієнтів "центру" були виявлені навіть представники так званого "Клубу білого бізнесу". Лише на прикладі чотирьох компаній-клієнтів слідство вже довело факт ухилення від сплати 56 млн грн податків.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків на Полтавщині та в Києві, вилучивши готівку, комп'ютерну техніку та чорну бухгалтерію.
"Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинної організації (ст. 255), пособництво в ухиленні від сплати податків (ст. 212), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358) та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1). Організатору підозру оголосили заочно", – додає пресслужба.
Нацполіція наголошує: в умовах воєнного стану виведення коштів у тінь безпосередньо послаблює обороноздатність держави, тому боротьба з подібними схемами є пріоритетом національної безпеки.
Нагадаємо, що Національна поліція України викрила злочинну організацію, яка привласнювала кошти, виділені на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. Приватне підприємство, отримавши понад 2,5 млрд грн за оборонними контрактами, легалізувало майже 580 млн грн через мережу фіктивних компаній.
Читайте також: фальшивих €360 млн для України та ЄС: у Польщі викрили підпільну друкарню.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
