Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с БЭБ выявили один из наиболее мощных конвертационных центров, который способствовал массовому уклонению украинского бизнеса от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, общая сумма "налоговой оптимизации" для предприятий реального сектора экономики достигла 3 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Организатор схемы, который в настоящее время скрывается за границей, выстроил иерархическую структуру, где роль финансового директора поручил собственной матери. В состав преступной организации входили бухгалтеры, вербовщики подставных лиц и курьеры.
"Участники преступной организации использовали реквизиты более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП для проведения бестоварных операций. Таким образом они формировали искусственный налоговый кредит по НДС и помогали предприятиям реального сектора уклоняться от уплаты налогов", – отмечает Нацполиция.
Помимо формирования искусственного налогового кредита по НДС, дельцы предоставляли услуги по "отмыванию" нефтепродуктов сомнительного происхождения. Они оформляли фиктивные документы, придавая горюче-смазочным материалам законный вид для последующей реализации на рынке.
"Только четырем предприятиям реального сектора экономики дельцы помогли уклониться от уплаты 56 млн грн налогов. Вместе с тем, по предварительным подсчетам, обеспечили "налоговую оптимизацию" для бизнеса на сумму 3 млрд грн", – отмечается в отчете.
Примечательно, что среди 200 клиентов "центра" были выявлены даже представители так называемого "Клуба белого бизнеса". Только на примере четырех компаний-клиентов следствие уже доказало факт уклонения от уплаты 56 млн грн налогов.
Правоохранители провели более 40 обысков в Полтавской области и в Киеве, изъяв наличные средства, компьютерную технику и "черную" бухгалтерию.
"В настоящее время организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам сообщено о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за создание и участие в преступной организации (ст. 255), пособничество в уклонении от уплаты налогов (ст. 212), подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ст. 358) и подделку документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей (ст. 205-1). Организатору подозрение объявлено заочно", – добавляет пресс-служба.
Нацполиция подчеркивает: в условиях военного положения вывод средств в "тень" непосредственно ослабляет обороноспособность государства, поэтому борьба с подобными схемами является приоритетом национальной безопасности.
Напомним, что Национальная полиция Украины выявила преступную организацию, которая присваивала средства, выделенные на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ. Частное предприятие, получив более 2,5 млрд грн по оборонным контрактам, легализовало почти 580 млн грн через сеть фиктивных компаний.
Читайте также: Фальшивых €360 млн для Украины и ЕС: в Польше выявили подпольную типографию
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
