На Полтавщині фіскали викрили "конвертцентр" з обігом у понад 22 млн грн. Як повідомили в управлінні ГУ ДФС у Полтавській області, працівники ДФС спільно з СБУ та прокуратурою припинили діяльність "конвертаційного центру", який спеціалізувався на наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань та виведення у тіньовий обіг грошових коштів на підставі фіктивних договорів будівельного підряду.

Обсяг "проконвертованих" коштів протягом 2016 року склав понад 22 млн грн, фактичні втрати бюджету становлять 3,5 млн грн.

Зазначається, що через вказаний "конвертаційний центр" виводилися кошти однієї з військових частин. Затримано (на гарячому) організатора тіньової діяльності.

Під час проведення обшуків за місцями розташування офісу та проживання фігурантів вилучено готівкові кошти у сумі 200 тис. грн, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств.

Нагадаємо, у квітні Київська місцева прокуратура спільно зі слідчим управлінням ДФС у Києві в результаті проведення комплексу слідчих дій припинила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 100 млн грн.