firtka.if.ua

У столиці ліквідували конвертцетр, який організували правоохоронці

    Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень

    Фіскальна служба Києва ліквідувала ще один потужний "конвертаційний центр" з обігом понад 420 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі ДФС.

    "В організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ. Відзначається, що організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13 % за "послуги" повертала замовникам – підприємствам реального сектору економіки", - йдеться в повідомленні.

    "Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 мільйонів гривень", - додали у ДФС.

    У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження податківці вилучили 1 мільйон 517 тисяч гривень, 66 тисяч доларів та 10 тисяч євро (всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 мільйона гривень).

    А також 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засоби зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 "кліше" підписів їх посадових осіб. Слідчо-оперативні заходи тривають.

    Нагадаємо, раніше Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві в результаті проведення комплексу слідчих дій припинено діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у понад 100 млн грн. 

    Попередній матеріал
    Порошенко 22-23 травня візьме участь у Всесвітньому гуманітарному саміті у Туреччині
    Наступний матеріал
    Сьогодні в українських містах пройде День вуличної музики - Програма

    The Aviation Herald: За 4 хвилини до зникнення бортові системи літака EgyptAir зафіксували задимлення

    Підліток з Київщини став чемпіоном світу з повітряних боїв

    Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві таксиста на Київщині

    ЄС про реформи в Україні: Київ доклав неймовірних зусиль, які принесли плоди

    На Київщині запрацює рибний патруль

    Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві дитини на Київщині