kyiv.gp.gov.ua

У Києві викрили конвертаційний центр із обігом у 100 млн грн

Вилученко 15 печаток фіктивних підприємств

Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві в результаті проведення комплексу слідчих дій припинено діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у понад 100 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Під час проведення 18 обшуків за місцями проживання учасників виявленого конвертаційного центру, а також у автомобілях та офісних приміщеннях, вилучено 104 тисяч гривень та 6 400 доларів США, 15 печаток фіктивних підприємств, чорнові бухгалтерські записи, електронні носії, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ. Триває досудове розслідування.

/
/
/

Як повідомляв 5.ua, 23 лютого СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР"

Попередній матеріал
МЗС України висловило протест через відмову Вірі Савченко у зустрічі з її сестрою
Наступний матеріал
Каліфорнійських школярів наполохав і розвеселив незвичний студент - дика пума

Податківці припинили діяльність конвертаційний центр з обігом 4,1 млрд грн

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом у 2 млрд грн

На Київщині податківці виявили конвертаційний центр з обігом у десятки мільйонів гривень

Голова виборчкому Миколаєва прийшла на дільницю із сумкою грошей та порожніми конвертами

На Харківщині податківці зупинили діяльність "конвертаційного центру" з щонайменше півмільярдним обігом

Конвертаційний центр у Києві вивів у "тінь" 100 млн грн