Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві в результаті проведення комплексу слідчих дій припинено діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у понад 100 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Під час проведення 18 обшуків за місцями проживання учасників виявленого конвертаційного центру, а також у автомобілях та офісних приміщеннях, вилучено 104 тисяч гривень та 6 400 доларів США, 15 печаток фіктивних підприємств, чорнові бухгалтерські записи, електронні носії, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв 5.ua, 23 лютого СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР".