Про це повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

Філіали конвертаційного центру були в Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.

"Його загальний обіг за час роботи становив близько 4,1 млрд грн, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 млн грн", - повідомив Білан.

З його слів, були встановлені фірми, які одержували вигоду від незаконної діяльності. "Схема діяльності виявилася стандартною. Учасники центру зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентру формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції із ПДВ", - уточнив Білан.

Напередодні, повідомив заступник глави ДФС, податківці провели обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було виявлено та вилучено понад $315 тис. і майже 1,4 млн грн.

Як повідомляв 5.ua, 22 грудня 2015 року у Києві виявили конвертаційний центр з обігом у 2 млрд грн.