Співробітники податкової міліції Київської області у рамках розслідування кримінального провадження припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків. Таку інформацію надала прес-служба ДФС у повідомленні для преси, яке є в розпорядженні 5.ua.
Загальний обсяг конвертованих грошових коштів за останні три місяці 2015 року перевищив 36 млн грн, у тому числі неправомірно сформовано податковий кредит у сумі 6 млн грн.
На підставі ухвал суду проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та автомобілях. Під час обшуків виявлено і вилучено 11 печаток, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документацію, які свідчать про протиправну діяльність. Розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності із залишком коштів у сумі 288 тис. гривень заблоковано.