sbu.gov.ua

У Білій Церкві ліквідували конвертцентр, через який відмивалися гроші держзакупівель

Щомісяця в обігу конвертцентру було понад 50 млн грн

СБУ ліквідувала конвертцентр, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".

"За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 млн грн функціонував з початку минулого року", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

/
/
/

Як повідомляв 5.ua, 27 лютого 2016 року на Чернігівщині викрили конвертцентр, що вивів у тінь понад 100 млн грн.

Попередній матеріал
В Одесі останнього Леніна розбирають на блоки
Наступний матеріал
ВР не підтримала законопроект про відповідальність "злодіїв у законі"

На Полтавщині викрили масштабний "конвертцентр" з обігом 75 млн грн

СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР"

У Києві викрили конвертцентр, який вивів у тінь майже 300 млн грн

На Луганщині СБУ ліквідувала конвертцентр, через який фінансувалися терористи

Через конвертцентр у готівку перевели до 50 млн грн на потреби одного з кандидатів у міські голови Києва - СБУ

Опубліковано відео обшуку в конвертцентрі, який фінансував одну з політичних партій