СБУ ліквідувала конвертцентр, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".

"За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 млн грн функціонував з початку минулого року", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв 5.ua, 27 лютого 2016 року на Чернігівщині викрили конвертцентр, що вивів у тінь понад 100 млн грн.