sbu.gov.ua

На Чернігівщині викрили конвертцентр, що вивів у тінь понад 100 млн грн

Організатори для прикриття своїх афер використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців з Донбасу

Конвертаційний центр, що вивів у тінь понад 100 млн грн, викрили на Чернігівщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Організатори для прикриття своїх афер використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі Сходу України. На банківські рахунки цих структур переводили кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. Потім готівку знімали у банківських відділеннях та передавали організаторам, зазначають у відомтві.

Одного з таких кур'єрів упіймали під час передачі 300 тис. грн. А на рахунках фіктивних підпримємств вже заблокували 100 тис. грн.

/
/

Нагадаємо, напередодні СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР".

Попередній матеріал
У перші години дії угоди про припинення бойових дій в Сирії режим тиші було порушено
Наступний матеріал
У Південній Кореї відбувається сидячий протест

У Києві викрили конвертцентр, який вивів у тінь майже 300 млн грн

Податківці припинили діяльність конвертаційний центр з обігом 4,1 млрд грн

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом у 2 млрд грн

На Київщині податківці виявили конвертаційний центр з обігом у десятки мільйонів гривень

На Луганщині СБУ ліквідувала конвертцентр, через який фінансувалися терористи

5 канал - трансляція наживо