Конвертаційний центр, що вивів у тінь понад 100 млн грн, викрили на Чернігівщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Організатори для прикриття своїх афер використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі Сходу України. На банківські рахунки цих структур переводили кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. Потім готівку знімали у банківських відділеннях та передавали організаторам, зазначають у відомтві.

Одного з таких кур'єрів упіймали під час передачі 300 тис. грн. А на рахунках фіктивних підпримємств вже заблокували 100 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом 50 млн грн, через який фінансувалися терористи "ДНР/ЛНР".