Колишнє керівництво "Укртатнафти", на чолі з ексголовою правління Павлом Овчаренком, протягом 2017–2022 років здійснювало продаж нафтопродуктів через мережу підставних компаній, не сплачуючи підприємству кошти.
Про це повідомляється на сайтах Офісу генерального прокурора та Національної поліції, а також у судовому реєстрі.
Як працювала схема:
- Створення підконтрольних компаній – укладалися угоди на постачання пального з підприємствами, якими фактично керувало колишнє керівництво. Вартість таких угод коливалася від 1 млн до 1 млрд гривень.
- Відвантаження пального без оплати – товари відправлялися замовникам, але кошти на рахунки "Укртатнафти" не надходили. Один із таких випадків стосувався пального на суму 948,5 млн гривень.
- Переведення коштів на інші підприємства – гроші від перепродажу нафтопродуктів перераховувалися під виглядом благодійної чи поворотної фінансової допомоги.
Зловживання стосуються семи підприємств: ТОВ "Шиллінг", "Гуд Ойл", "Рагард", "Стрімз Кепітал", "Уелс Хаус", "Агрейн Трейдинг" і "Нью Ойл". Поліція провела 58 обшуків у Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Вилучено документацію, комп’ютери та чорнові записи. Накладено арешт на рахунки французької інвестиційної компанії та корпоративні права підприємств на загальну суму 2,9 млрд гривень.
Дев'ятьом особам, імовірно причетним до схеми, оголошено підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі.
Читайте також: у Польщі трьох українок спіймали на хабарі у $40 тис.
Дивіться також:
- Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій