Бывшее руководство "Укртатнафты" во главе с экс-председателем правления Павлом Овчаренко в течение 2017-2022 годов осуществляло продажу нефтепродуктов через сеть подставных компаний, не платя предприятию деньги.
Об этом сообщается на сайтах Офиса генерального прокурора и Национальной полиции, а также в судебном реестре.
Как работала схема:
- Создание подконтрольных компаний – заключались соглашения на поставку горючего с предприятиями, которыми фактически руководило прежнее руководство. Стоимость таких сделок колебалась от 1 млн. до 1 млрд. гривен.
- Отгрузка горючего без оплаты – товары отправлялись заказчикам, но средства на счета "Укртатнафты" не поступали. Один из таких случаев касался горючего на сумму 948,5 млн гривен.
- Перевод средств на другие предприятия – деньги от перепродажи нефтепродуктов перечислялись под видом благотворительной или возвратной финансовой помощи.
Злоупотребления касаются семи предприятий: ООО "Шиллинг", "Гуд Ойл", "Рагард", "Стримз Кэпитал", "Уэлс Хаус", "Агрейн Трейдинг" и "Нью Ойл". Полиция провела 58 обысков в Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Изъята документация, компьютеры и черные записи. Наложен арест на счета французской инвестиционной компании и корпоративные права предприятий на общую сумму 2,9 млрд. гривен.
Девяти лицам, предположительно причастным к схеме, объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Они могут получить до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: в Польше трех украинок поймали на взятке в $40 тыс.
Смотрите также:
- Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.