Кошти, які відмивали в "тіньовому офісі" Тимура Міндіча, перераховувалися в закордонні юрисдикції, а в подальшому за ці гроші придбали майно та певні активи. Про це під час засідання ТСК Верховної Ради заявив директор НАБУ Семен Кривонос – повідомляє "5 канал", який відстежує перебіг засідання.
Водночас Кривонос зауважив, що Державна служба з фінансового моніторингу має проблеми з фіксуванням руху цих коштів. Йдеться саме про закупівлі в сфері оборони України.
"Тут є представник служби фінансового моніторингу. Їхня роль має бути зараз лідерською, визначальною відповіді на наші запити. Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з оборонними закупівлями. Ці проблеми тривалий час у нас є, з лютого 2025 року", – наголосив Семен Кривонос.
Другим аспектом є направлення запитів на міжнародну правову допомогу. Щоб це робити, треба взаємодіяти зі службою фінмоніторингу, наголосив директор НАБУ. Він додав, що задля цього потрібно проводити низку експертиз, звертаючись до представників Мін'юсту, та потрібна взаємодія з Нацбанком.
Як раніше повідомляв 5.UA – державна служба фінансового моніторингу від початку 2025 року ігнорує запит НАБУ щодо розкриття руху коштів компанії Fire Point. Цей запит спрямували в межах щодо можливого завищення цін на безпілотники та запчастини до них. Про це повідомляли джерела "Української правди".
Нагадаємо, що нині Держфінмон очолює Філіп Пронін, колишній керівник Полтавської обласної військової адміністрації. Він фігурує у справі оборудок з побудовою фортиікацій. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що укріплення, зведені Полтавською ОВА в той час, коли її очолював Пронін, не відповідають вимогам, а на їх будівництво могли витратити щонайменше на 200 млн гривень більше від реальної вартості. 21 жовтня НАБУ провело обшуки в осіб і компаній, наближених до Проніна, які фігурують у справі про розкрадання коштів на будівництві укріплень.
Також Філіпу Проніну як очільнику Держфінмоніторингу закидають сумнівну незалежність та використання підконтрольного державного органу для політичних цілей. Про це повідомляла низка українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) у звіті для Єврокомісії, де викрили політичні переслідування через запровадження санкцій проти лідера "ЄС" Петра Порошенка.
Водночас, антикорупційні органи оприлюднили лише частину записів з "плівок Міндіча", оскільки триває встановлення всіх обставин вчинення злочину. За словами керівника НАБУ, було продемонстровано лише частину записів з операції "Мідас".
"Зараз стоїть питання не публікації окремих розмов, а встановлення всіх обставин вчинення злочину", – зазначив Кривонос.
Під час засідання ТСК директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував і тиск, який чинять на представників антикорупційних органів в межах резонансних розслідувань:
"Щодо тиску. Байдуже на цей тиск. Тиск, звісно, чиниться, ви ж це бачите. Відстежувалися по "безпечному місту" незрозуміло поки ким, надавалося фігурантам рух працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо цього офісу. Інформація по реєстрах. Потрібно закрити цю діру, де працівники інших правоохоронних органів "серфлять" по наших ухвалах та дивляться, на кого ми обшуки взяли. Або судді якогось суду можуть спокійно зайти і спокійно передивитися ухвалу ВАКС. Оце і є тиск", – зазначив директор НАБУ.
"5 канал" транслює наживо засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо "МіндічГейту":
Нагадаємо, 10 листопада в Національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми в енергетиці. Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК "Енергоатом" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Проте сам Міндіч залишив територію України всього за кілька годин до того, як мав статися обшук.
В одній із філій "Енергоатому" відбулися обшуки у справі про корупцію. Крім того, слідчі дії проводили в ексміністра енергетики Германа Галущенка та в самому "Енергоатомі".
У межах цього розслідування на записах НАБУ фігурує чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук. У Верховній Раді зареєстрували постанови про звільнення Галущенка та Гринчук.
Згодом НАБУ виявило офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа та нинішнього сенатора рф Андрія Деркача. Там, за даними слідства, вели чорну бухгалтерію, здійснювали облік грошей і організовували відмивання коштів.
11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують Галущенко та Міндіч.
Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов'язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тімуром Міндічем.
Як повідомляв 5.UA, Боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції: посли G7 відреагували на "плівки Міндіча".
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
