Средства, которые отмывали в "теневом офисе" Тимура Миндича, перечислялись в зарубежные юрисдикции, а в дальнейшем за эти деньги приобрели имущество и определенные активы. Об этом во время заседания ВСК Верховной Рады заявил директор НАБУ Семен Кривонос – сообщает "5 канал", который отслеживает ход заседания.
В то же время Кривонос отметил, что у Государственной службы по финансовому мониторингу есть проблемы с фиксированием движения этих средств. Речь идет именно о закупках в сфере обороны Украины.
"Здесь есть представитель службы финансового мониторинга. Их роль должна быть сейчас лидерской, определяющей ответы на наши запросы. Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками. Эти проблемы длительное время у нас есть, с февраля 2025 года", – подчеркнул Семен Кривонос.
Вторым аспектом является направление запросов на международную правовую помощь. Чтобы это делать, нужно взаимодействовать со службой финмониторинга, подчеркнул директор НАБУ. Он добавил, что для этого нужно проводить ряд экспертиз, обращаясь к представителям Минюста, и необходимо взаимодействие с Нацбанком.
Как ранее сообщал 5.UA – Государственная служба финансового мониторинга с начала 2025 года игнорирует запрос НАБУ относительно раскрытия движения средств компании Fire Point. Этот запрос направили в рамках возможного завышения цен на беспилотники и запчасти к ним. Об этом сообщали источники "Украинской правды".
Напомним, что ныне Госфинмон возглавляет Филипп Пронин, бывший руководитель Полтавской областной военной администрации. Он фигурирует в деле о схемах со строительством фортификаций. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что укрепления, возведенные Полтавской ОВА в то время, когда ее возглавлял Пронин – не соответствуют требованиям, а на их строительство могли потратить по меньшей мере на 200 млн гривен больше реальной стоимости. 21 октября НАБУ провело обыски у лиц и компаний, приближенных к Пронину, которые фигурируют в деле о хищении средств на строительстве укреплений.
Также Филиппа Пронина, как главу Госфинмониторинга, упрекают в сомнительной независимости и использовании подконтрольного государственного органа в политических целях. Об этом сообщал ряд украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) в отчете для Еврокомиссии, где разоблачили политические преследования через введение санкций против лидера "ЕС" Петра Порошенко.
В то же время, антикоррупционные органы обнародовали лишь часть записей с "пленок Миндича", поскольку продолжается установление всех обстоятельств совершения преступления.
"Сейчас стоит вопрос не публикации отдельных разговоров, а установления всех обстоятельств совершения преступления", – отметил Кривонос.
Во время заседания ВСК директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал и давление, которое оказывают на представителей антикоррупционных органов в рамках резонансных расследований:
"Относительно давления. Безразлично на это давление. Давление, конечно, оказывается, вы же это видите. Отслеживалось по "безопасному городу" непонятно пока кем, предоставлялось фигурантам движение работников НАБУ, которые осуществляли мероприятия вокруг этого офиса. Информация по реестра. Нужно закрыть эту дыру, где работники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы обыски взяли. Или судьи какого-то суда могут спокойно зайти и спокойно пересмотреть постановление ВАКС. Это и есть давление", – отметил директор НАБУ.
"5 канал" транслирует в прямом эфире заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по "МиндичГейту":
Напомним, 10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро заявили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов НАЭК "Энергоатом" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Однако сам Миндич покинул территорию Украины всего за несколько часов до того, как должен был состояться обыск.
В одном из филиалов "Энергоатома" прошли обыски по делу о коррупции. Кроме того, следственные действия проводили у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в самом "Энергоатоме".
В рамках этого расследования на записях НАБУ фигурирует действующий министр энергетики Светлана Гринчук. В Верховной Раде зарегистрировали постановления об увольнении Галущенко и Гринчук.
Впоследствии НАБУ обнаружило офис в центре Киева, который принадлежал семье экс-нардепа и нынешнего сенатора рф Андрея Деркача. Там, по данным следствия, вели черную бухгалтерию, осуществляли учет денег и организовывали отмывание средств.
11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют Галущенко и Миндич.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
Как сообщал 5.UA, борьба с коррупцией – ключевое условие для евроинтеграции: послы G7 отреагировали на "пленки Миндича".
Смотрите также видео:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
