foto

Із карти "Приватбанку" витратили 622 мільйони в казино за кордоном – НБУ

    У НБУ нагадали, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили у "Приватбанку" останні десять років

    Нацбанк в ході інспекційної перевірки "Приватбанку" виявив витрати розміром 622 мільйони гривень з однієї карти в казино за кордоном. Про це повідомляє FinClub.

    "Одна фізособа, використовуючи платіжну карту "Приватбанку", оплачувала нею гру в казино за межами України. В принципі, нічого особливого. Це нормально. Карта була кредитною", – повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

    "Але погашення кредиту здійснювали фізичні особи на території України. При цьому, це були різні фізособи, не пов'язані з власником карти: не родичі, не підлеглі", – заявила вона.

    Подальше розслідування показало відсутність легальних джерел грошей для такої "допомоги".

    "Аналіз фінансових операцій цих осіб засвідчив, що вони не мали офіційних джерел для надання такої фінансової допомоги для погашення кредиту. Це класичний приклад порушення законодавства. Йдеться про суму 622 млн грн", – наголосила вона.

    Рожкова нагадала, що компанія Kroll завершила розслідування операцій, які проходили у "Приватбанку" останні десять років. "У її звіті були вказані основні порушення і сума збитку (ред. – 5,5 млрд доларів), завданого фактично вже державному банку. В ході цього масштабного розслідування були виявлені дрібні операції, які можуть мати ознаки незаконних, наприклад, пов'язані з відмиванням грошей або ухиленням від сплати податків", – зазначила вона.

    Тепер НБУ в рамках законодавства про банківську таємницю і повноважень НБУ перевіряє ці операції, щоб інформацію про операції з ознаками кримінальних правопорушень передати правоохоронним органам.

    Як повідомляв 5.UA, в НБУ пояснили причину запитів про клієнтські рахунки в "Приватбанку".

    Як стало відомо, представники "1+1 Медіа" заявили, що департамент виїзних перевірок банків Національного банку запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, відкритих і в головному офісі, і в кіпрській філії, на імена топ-менеджерів, журналістів і ведучих телеканалу, а також працівників "Кварталу 95".

    Попередній матеріал
    Київський метрополітен пропонує Ілону Маску розмітити Tesla на "Арсенальній" – подробиці
    Наступний матеріал
    В Apple підтвердили найбільший у їхній історії витік даних

    У НБУ пояснили причину запитів про клієнтські рахунки в "Приватбанку"

    НБУ пропонує розробити новий законопроект про майнінг та криптовалюти

    В Україні підскочать ціни на бензин – прогноз НБУ

    В НБУ підрахували, наскільки підвищаться ціни в 2018 році

    В Україні створять реєстр боржників: що це означає

    "Час повертати борги": Україна сплатила МВФ більш як $370 мільйонів