Від 3 червня митні органи Європейського Союзу застосовуватимуть нові правила перевезення готівки в сумі понад €10 тис. через митний кордон ЄС, які прийняті для посилення боротьби із відмиванням грошей та з фінансуванням терористичної діяльності. Документ опублікований на сайті Єврокомісії.
Всі люди, які в'їжджають або виїжджають з території Євросоюзу, вже зобов'язані заповнювати готівкові декларації, якщо везуть готівку в сумі €10 тис. або більше, також у інших валютах, у акціях або чеках, зокрема:
- у банкнотах або монетах, включаючи валюту, що виведена з обігу, але все ще може обмінюватися у фінансових інституціях або в Центральному банку;
- умовні фінансові інструменти, такі як чеки, чеки на подорож, розписки та грошові замовлення;
- золоті монети із вмістом золота принаймні 90%;
- золоті злитки, самородки із вмістом золота принаймні 99,5%.
Всі такі переміщення готівки мають декларуватися у митних органах також у разі пересилання поштою або кур’єром.
Людина, що надсилає гроші, отримувач таких сум або їх уповноважена особа повинні подати декларацію про таку операцію протягом 30 діб.
За рішенням митних органів, такі вимоги щодо митного декларування можуть поширюватися й на суми, що є меншими за €10 тис., якщо є ознаки, що ці гроші пов'язані із незаконною діяльністю.
Якщо перевізник грошей не подав декларацію, або буде встановлено незаконне походження цієї готівки, гроші будуть конфісковані, а особа, що є причетною до їх перевезення, буде притягнута до відповідальності, включаючи стягнення значних штрафів.
Митна декларація на перевезення готівки має містити інформацію про походження грошей та про їх подальше використання і може заповнюватися всіма мовами, у тому числі тими, що не є офіційними мовами країн Євросоюзу.
Нагадаємо, що Європейський Союз погодився відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників.
