С 3 июня таможенные органы Европейского Союза будут применять новые правила перевозки наличных в сумме более €10 тыс. через таможенную границу ЕС, которые приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Документ опубликован на сайте Еврокомиссии.
Все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять наличные декларации, если везут наличные в сумме €10 тыс. или больше, также в иных валютах, в акциях или чеках, в частности:
- в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из оборота, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота по меньшей мере 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота по меньшей мере 99,5%.
Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером.
Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.
По решению таможенных органов, такие требования относительно таможенного декларирования могут распространяться и на суммы меньше €10 тыс., если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.
Если перевозчик денег не подал декларацию или будет установлено незаконное происхождение этих наличных, деньги будут конфискованы, а лицо, причастное к их перевозке, будет привлечено к ответственности, включая взыскание значительных штрафов.
Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.
Напомним, что Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных путешественников.
