panamapapers.icij.org

Панамська прокуратура призупинила розслідування справи ошфорного скандалу

    Питання про законність цих дій має вирішити Верховний суд

    Прокуратура Панами призупинила розслідування скандальної справи про так зване "Панамське досьє", яке розкриває причетність ряду відомих у всьому світі компаній, бізнесменів та політиків до використання офшорних схем. Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на генеральну прокуратуру країни. 

    Як було оголошено на прес-конференції, підставою для припинення розслідування стало питання про законність цих дій – рішення з цього питання має ухвалити Верховний суд Панами.

    Нагадаємо, 3 квітня минулого року в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків. У документах згадуються 72 нинішні або колишні керівники держав, а також високопоставлені чиновники, бізнесмени та діячі культури. Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів злочином.

    Генеральна прокуратура Панами 5 квітня заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих у "панамських документах".

    Попередній матеріал
    Сенат США затвердив новим постпредом при ООН Ніккі Гейлі, яка не виключає нових санкцій проти РФ
    Наступний матеріал
    Бойовики "ЛНР" грабують на блокпосту місцевих жителів, залякуючи їх африканською чумою

    Як "антиофшорна" група боротиметься із виведенням грошей за кордон - інтерв'ю Ніни Южаніної

    Скандал із "панамськими документами": міністр промисловості Іспанії йде у відставку

    Європарламент створить комісію для вивчення "панамських документів"