panamapapers.icij.org

Panamapapers: cуд відпустив на поруки засновників скандально відомої компанії Mossack Fonseca

    За словами адвоката фігурантів справи, з урахуванням того, що його підопічні співпрацюють зі слідством, суд вирішив, що підстав остерігатися їхньої втечі немає

    Суд Панами відпустив на поруки засновників скандально відомої компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала офшори, – Рамона Фонсеку і Юргена Моссака. Про це повідомляє Reuters з посиланням на їхніх адвокатів, пише "Укрінформ".

    У повідомленні зазначено: "Юрген Моссак і Рамон Фонсека після свого арешту у лютому за звинуваченням у відмиванні грошей сплатили в п'ятницю по $500 тисяч кожен і будуть звільнені пізніше того самого дня".

    Адвокати наголосили, що, з урахуванням того, що їхні підопічні співпрацюють зі слідством, суд вирішив, що підстав остерігатися їхньої втечі немає.

    Як повідомляв 5.UA, у лютому 2017 року суд Панами заарештував засновників компанії Mossack Fonseca за звинуваченням у відмиванні грошей. 

    Раніше, 3 квітня 2016 року в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків. У документах згадуються 72 нинішні або колишні керівники держав, а також високопоставлені чиновники, бізнесмени та діячі культури.

    Генеральна прокуратура Панами 5 квітня заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих у "панамських документах".

    Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів злочином.

    Додамо, 9 квітня 2016 року обшукали офіси панамської компанії Mossack Fonseca у Сальвадорі

    Попередній матеріал
    Погодні "гойдалки" цього квітня у тренді: в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україну прийде тепло
    Наступний матеріал
    Літаки НАТО втановили рекорд з підйомів по тривозі через дії РФ

    Луценко: Офшорні зони – серце української корупційно-мафіозної системи

    ГПУ арештувала понад $3 млн, виведених в офшори посадовцем часів Януковича

    Колесніков і брат Ахметова вивели "Конті" в офшор