У Франції затримали фігуранта резонансної кримінальної справи, підозрюваного в шахрайстві і відмиванні грошей в Україні. Про таке повідомили у Європолі.
Затримання українця, ім'я якого не називається, разом з його трьома спільниками відбулося ще 5 жовтня неподалік від Діжона в Бургундії. На його майно вартістю понад 4,6 млн євро, включаючи замок, раритетний Rolls Royce Phantom і три картини Сальвадора Далі, наклали арешт.
В Європолі повідомили, що розслідування щодо корупціонера почали давно. Так, французька влада в січні 2018 року почала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних із придбанням замку вартістю 3 млн євро, які проводила компанія з Люксембурга. Її кінцевим бенефіціаром виявився громадянин України, підозрюваний українською владою в корупції.
За даними слідства, затриманий українець зумів сховатися від правосуддя в Україні, підробивши свідоцтво про смерть. Надалі було встановлено, що підозрюваний виявився не тільки живим, а й жив на широку ногу у Франції. Згодом ініційована у Франції справа була перекваліфікована – з внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупційних злочинів.
Ім'я затриманого українця в Європолі не розкривають.
Як стало відомо згодом, ГПУ просить екстрадувати чоловіка. Генеральна прокуратура України направила до Франції запит щодо екстрадиції затриманого українця. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
"Направлено запит до компетентних органів Французької Республіки про видачу 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні. У прокуратурі також заявили, що підозрюваний в березні-квітні 2015 року під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив з Одеського припортового заводу заволодів коштами приватної компанії в сумі понад 12 мільйонів євро.
