Кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам "відмивати" гроші по всій планеті. Про це свідчить витік документів про транзакції (файли FinCEN – спеціального підрозділу у боротьбі з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США) на загальну суму приблизно 2 трлн доларів, інформує BBC.
У документах також мовиться про те, як російські олігархи використовували західні банки, щоб обійти запроваджені проти них санкції США та Євросоюзу.
Файли FinCEN – це понад 2500 документів, більша частина яких – це звіти, які банки відповідно до закону відправляли Міністерству фінансів США з 2000 до 2017 року. У цих звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів, проте дані документи не є доказом порушення закону.
Документи отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Сотні журналістів вивчили величезні масиви технічної документації, щоб оприлюднити частину діяльності, до якої банки не хотіли б привертати увагу.
"Витік документів FinCEN "допоміг зрозуміти, що банки знають про величезні потоки брудних грошей у всьому світі", – відзначає Фергус Шив із Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.
За його словами, інформація про 2 трлн доларів – це лише мала частина звітів SAR, відправлених за той період часу.
На сайті Міжнародного консорціуму журналістики розслідувань вказано, що серед клієнтів таких банків були й українці. Це, зокрема, мільярдер Дмитро Фірташ, колишній глава Адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв та олігарх Ігор Коломойський.
За даними FinCEN Files, Bank of New York Mellon перерахував понад $263 млн доларів підконтрольним Коломойському компаніям. Із них 202 млн надіслали у грудні 2015 та січні 2016 сингапурські компанії Louis Dreyfus Commodities Asia у вигляді трансфертів, передає ВВС.
Кошти були надіслані на рахунок "ПриватБанку" на Кіпрі – компанії Claresholm Marketing Ltd. Для отримання коштів "ПриватБанк" Кіпр використовував свій кореспондентський рахунок у Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon повідомив про операції підозрілу в серпні 2017 року.
У 2017 році JPMorgan Chase заявила про 230 мільйонів доларів США, перерахованих компанією Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP протягом п'яти років (2010-2015). NoviRex спрямовував секретні платежі за політичні консультації до Пола Манафорта, колишнього глави президентської кампанії Дональда Трампа в США, зазначається у звіті банку. У 2018 році Манафорта засудили за податкове та банківське шахрайство. Частина переказів, пов'язаних із манафортськими компаніями-підводниками, імовірно, була замаскована під оплату комп'ютерного обладнання, пише банк. Трансферти також включали платежі за книгу Януковича, яка так і не була опублікована.
Крім того, у звіті мовиться, що Дмитро Фірташ і контрольовані ним компанії "просунули" мільярди доларів через світову фінансову систему за допомогою великих американських та британських банків.
У серпні 2008 року фірма Фірташа Bothli Trade AG направила $78 101 на стандартні зафрахтовані банківські рахунки Періясамі Сундералінга. Сундералінг нібито сприяв підкупу Фірташем індійських чиновників.
Як повідомляв 5.UA, офшорні рахунки компанії Зеленського "засвітились" у брудних американських потоках Коломойського.
