Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам "отмывать" деньги по всей планете. Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США) на общую сумму примерно 2 трлн долларов, информирует BBC.
В документах также говорится о том, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.
Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли Министерству финансов США с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако данные документы не являются доказательством нарушения закона.
Документы получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы обнародовать часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.
"Утечка документов FinCEN" помогла понять, что банки знают об огромных потоках грязных денег во всем мире", – отмечает Фергус Шив из Международного консорциума журналистов-расследователей.
По его словам, информация о 2 трлн долларов – это лишь малая часть отчетов SAR, отправленных за этот период времени.
На сайте Международного консорциума журналистики расследований указано, что среди клиентов таких банков были и украинцы. Это, в частности, миллиардер Дмитрий Фирташ, бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев и олигарх Игорь Коломойский.
По данным FinCEN Files, Bank of New York Mellon перечислил более $263 млн долларов подконтрольным Коломойскому компаниям. Из них 202 млн прислали в декабре 2015-го и январе 2016-го сингапурские компании Louis Dreyfus Commodities Asia в виде трансфертов, передает ВВС.
Средства были направлены на счет "ПриватБанка" на Кипре – компании Claresholm Marketing Ltd. Для получения средств "ПриватБанк" Кипр использовал свой корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon сообщил о сделках в августе 2017 года.
В 2017 году JPMorgan Chase заявила о 230 миллионах долларов США, перечисленных компанией Андрея Клюева NoviRex Sales LLP в течение пяти лет (2010-2015). NoviRex направлял секретные платежи за политические консультации Полу Манафорту, бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа в США, отмечается в отчете банка. В 2018 году Манафорта осудили за налоговое и банковское мошенничество. Часть переводов, связанных с манафортскими компаниями-подводниками, предположительно, была замаскирована под оплату компьютерного оборудования, пишет банк. Трансферты также включали платежи за книгу Януковича, которая так и не была опубликована.
Кроме того, в отчете говорится, что Дмитрий Фирташ и контролируемые им компании "продвинули" миллиарды долларов через мировую финансовую систему с помощью крупных американских и британских банков.
В августе 2008 года фирма Фирташа Bothli Trade AG направила $78 101 на стандартные зафрахтованные банковские счета Периясами Сундералинга. Сундералинг якобы способствовал подкупу Фирташем индийских чиновников.
Как сообщал 5.UA, офшорные счета компании Зеленского "засветились" в грязных американских потоках Коломойского.
