СБУ викрила діяльність новопризначених чиновників Державної податкової служби, які сприяли виведенню в "тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця. Вони здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією, повідомили у прес-службі СБУ.
"Так зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки різних ступенів ризику й ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах", – уточнили в Службі безпеки України.
Для реалізації своєї схеми чиновники департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів, а також співробітники ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях і Києві змовилися з власниками IT-компанії.
"Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС і знає алгоритм роботи електронних інформаційних ресурсів податкової служби. Як розробники систем захисту цих ресурсів, комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб'єктам реального сектора економіки", – додали в СБУ.
Для цього використовували понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій і підміну номенклатури товарів і послуг формували податковий кредит замовникам.
Як повідомляв 5.UA, у Дніпрі викрили незаконну оборудку чиновників міськради та комерсантів із розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію соціальних об'єктів.
