СБУ разоблачила деятельность новоназначенных чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно. Они осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Так злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки различных степеней риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – уточнили в Службе безопасности Украины.
Для реализации своей схемы чиновники департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов, а также сотрудники ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве вступили в сговор с владельцами IT-компании.
"Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритм работы электронных информационных ресурсов налоговой службы. Как разработчики систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики", – добавили в СБУ.
Для этого использовали более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые путем проведения бестоварных операций и подмене номенклатуры товаров и услуг формировали налоговый кредит заказчикам.
Как сообщал 5.UA, в Днепре разоблачили незаконную сделку чиновников горсовета и коммерсантов по хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию социальных объектов.
