Видання "Дзеркало тижня" повідомило подробиці про розслідування проти чільника Фінмоніторингу Філіпа Проніна 

Понад пів року минуло з часу відкриття провадження проти голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, нагадує видання "Дзеркало тижня". Журналісти вирішили з'ясувати, як просувається досудове розслідування. У медіа повідомили, що його веде Національне антикорупційне бюро України.

"Дзеркало тижня" стверджує, що йдеться про кримінальне провадження щодо привласнення посадовими особами Полтавської обласної військової адміністрації 200 млн грн бюджетних коштів. Справа стосується будівництва фортифікаційних споруд на території Донецької області. Керівником Полтавської ОВА в той час був саме Філіп Пронін, зазначили журналісти. 

Також видання з'ясувало, що він є фігурантом справи про схему незаконного ухилення від мобілізації. Мова про події, коли Пронін отримав уже нову посаду. Журналісти зазначили, що йдеться про "виготовлення фіктивних документів, які використовувалися для незаконного отримання працівниками служби відстрочок від мобілізації".

У НАБУ "Дзеркалу тижня" повідомили, що ці два кримінальних провадження вже обєднали.

"Тобто його об'єднали зі справою, яку фактично "поховало" територіальне управління БЕБ у Полтавській області, що здійснювало розслідування щодо Полтавській ОВА у 2024 році стосовно будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться у публікації. 

Наразі досудове розслідування триває. На запит журналістів у НАБУ повідомили, що "надання інших відомостей на цій стадії кримінального провадження не є можливим, позаяк це може зашкодити досудовому розслідуванню". 

Нагадаємо, Україна не виконала зобов'язання, що обумовлене Ukraine Facility – не проведено Національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (НОР). Винним є чинне керівництво Держфінмоніторингу. Про це йдеться в Довідці щодо зриву зобов'язань, повідомляє ZN.UA.  

Видання зазначає, що Міжнародні стандарти FATF та Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачають необхідність регулярного проведення НОР – не рідше одного разу на три роки. При цьому відповідальним за проведення НОР є Держфінмоніторинг.

• Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
• Підтримайте "5 канал" на "Патреоні".

Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.