Более полугода прошло с момента открытия дела против главы Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина, напоминает издание "Зеркало недели". Журналисты решили выяснить, как продвигается досудебное расследование. В медиа сообщили, что его ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"Зеркало недели" утверждает, что речь идет о уголовном производстве по факту присвоения должностными лицами Полтавской областной военной администрации 200 млн грн бюджетных средств. Дело касается строительства фортификационных сооружений на территории Донецкой области. Руководителем Полтавской ОВА в то время был именно Филипп Пронин, отметили журналисты.
Также издание выяснило, что он является фигурантом дела о схеме незаконного уклонения от мобилизации. Речь идет о событиях, когда Пронин получил уже новую должность. Журналисты отметили, что речь идет об "изготовлении фиктивных документов, которые использовались для незаконного получения работниками службы отсрочек от мобилизации".
В НАБУ "Зеркалу недели" сообщили, что эти два уголовных производства уже объединили.
"То есть его объединили с делом, которое фактически "похоронило" территориальное управление БЭБ в Полтавской области, осуществлявшее расследование в отношении Полтавской ОВА в 2024 году касательно строительства фортификационных сооружений", – говорится в публикации.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. На запрос журналистов в НАБУ сообщили, что "предоставление других сведений на этой стадии уголовного производства не является возможным, поскольку это может повредить досудебному расследованию".
Издание отмечает, что Международные стандарты FATF и Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" предусматривают необходимость регулярного проведения НОР – не реже одного раза в три года. При этом ответственным за проведение НОР является Госфинмониторинг.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
