Україна не виконала зобов'язання, що обумовлене Ukraine Facility – не проведено Національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (НОР). Винним є діюче керівництво Держфінмоніторингу.
Про це йдеться у Довідці щодо зриву зобов'язань, повідомляє ZN.UA.
"НОР не прив'язано до законодавчої складової та залежить виключно від ефективної роботи Держфінмоніторингу – невиконання цього зобов'язання це прогалина виконавської дисципліни та безвідповідальність керівництва Держфінмоніторингу", – йдеться в документі.
Видання зазначає, що Міжнародні стандарти FATF та Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачають необхідність регулярного проведення НОР – не рідше одного разу на три роки. При цьому відповідальним за проведення НОР є Держфінмоніторинг.
НОР вже проводились Держфінмоніторингом у 2016, 2019, 2022 роках.
"У 2025 році НОР Держфінмоніторингом не була проведена (термін проведення: грудень 2025 р.). На офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі "Національні ризики" будь-яка інформація, яка стосується проведення НОР у 2025 році відсутня", – наголошує ZN.UA.
Не проведення НОР є прямим порушенням:
- рекомендації 1 FATF;
- частини 2 статті 28 вище названого Закону;
- пункту 15 Порядку збору, обробки й аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, що затверджений постановою Кабміну від 5 серпня 2020 р. No 690;
- кроку 4.8 Плану України, схваленого розпорядженням Кабміну від 18.03.2024 р. No 244-р в рамках реалізації ініціативи Євросоюзу Ukraine Facility.
"За наявною інформацією, зрив зобов'язань України по Ukraine Facility та невиконання кроку 4.8 Плану України щодо проведення НОР може призвести до негативної оцінки Європейської Комісії та зменшення виплати за IV квартал 2025 року на €137 505 357", – йдеться в Довідці.
У документі зазначається, що невиконання Плану України загрожує втратою значної частини з €50 мільярдів макрофінансової допомоги від ЄС до 2027 року, оскільки фінансування напряму залежить від проведення реформ. Це спричинить серйозні проблеми з економічною стабільністю, затримки у відновленні інфраструктури, а також знизить довіру міжнародних партнерів (Transparency International Ukraine).
Нагадаємо, під час засідання парламентської ТСК, яка вивчає "плівки Міндіча", директор НАБУ наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу має проблеми з фіксуванням руху коштів щодо закупівель у сфері оборони України. До цього джерела "Української правди" заявляли, що орган від початку 2025 року ігнорує запит НАБУ щодо розкриття руху коштів компанії Fire Point. Цей запит спрямували в межах розслідування щодо можливого завищення цін на безпілотники та запчастини до них.
Раніше, у жовтні, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв про обшуки НАБУ через ймовірні зловживання на будівництві фортифікацій, які мали місце в Полтавській ОВА під час керівництва Проніна. Сам Філіп Пронін у вересні називав заяви про завищення цін на будівництво фортифікацій недостовірними, стверджуючи, що всі ціни відповідали схваленій проєктно-кошторисній документації. У листопаді 2025-го в НАБУ підтвердили, що розслідують ймовірні оборудки на побудові укріплень.
Також Філіпу Проніну як очільнику Держфінмоніторингу закидають сумнівну незалежність та використання підконтрольного державного органу для політичних цілей. Про це повідомляла низка українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) у звіті для Єврокомісії, де викрили політичні переслідування через запровадження санкцій проти лідера "ЄС" Петра Порошенка.
Дивіться також відео:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
