Украина не выполнила обязательство, обусловленное Ukraine Facility – не проведена Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР). Виновно действующее руководство Госфинмониторинга.
Об этом говорится в Справке о срыве обязательств, сообщает ZN.UA.
"НОР не привязана к законодательной составляющей и зависит исключительно от эффективной работы Госфинмониторинга – невыполнение этого обязательства является пробелом исполнительской дисциплины и безответственностью руководства Госфинмониторинга", – говорится в документе.
Издание отмечает, что Международные стандарты FATF и Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" предусматривают необходимость регулярного проведения НОР – не реже одного раза в три года. При этом ответственным за проведение НОР является Госфинмониторинг.
НОР уже проводились Госфинмониторингом в 2016, 2019, 2022 годах.
"В 2025 году НОР Госфинмониторингом не была проведена (срок проведения: декабрь 2025 г.). На официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе "Национальные риски" какая-либо информация, касающаяся проведения НОР в 2025 году, отсутствует", – отмечает ZN.UA.
Непроведение НОР является прямым нарушением:
- рекомендации 1 FATF.
- части 2 статьи 28 вышеупомянутого Закона.
- пункта 15 Порядка сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, утвержденного постановлением Кабмина от 5 августа 2020 г. № 690.
- шага 4.8 Плана Украины, одобренного распоряжением Кабмина от 18.03.2024 г. № 244-р в рамках реализации инициативы Евросоюза Ukraine Facility.
"По имеющейся информации, срыв обязательств Украины по Ukraine Facility и невыполнение шага 4.8 Плана Украины по проведению НОР может привести к негативной оценке Европейской Комиссии и уменьшению выплаты за IV квартал 2025 года на 137 505 357 Евро", – говорится в Справке.
В документе отмечается, что невыполнение Плана Украины угрожает потерей значительной части из 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС до 2027 года, поскольку финансирование напрямую зависит от проведения реформ. Это повлечет серьезные проблемы с экономической стабильностью, задержки в восстановлении инфраструктуры, а также снизит доверие международных партнеров (Transparency International Ukraine).
Напомним, во время заседания парламентской ВСК, изучающей "пленки Миндича", директор НАБУ подчеркнул, что Государственная служба финансового мониторинга имеет проблемы с фиксированием движения средств по закупкам в сфере обороны Украины. До этого источники "Украинской правды" заявляли, что орган с начала 2025 года игнорирует запрос НАБУ о раскрытии движения средств компании Fire Point. Этот запрос был направлен в рамках расследования возможного завышения цен на беспилотники и запчасти к ним.
Ранее, в октябре, народный депутат Ярослав Железняк сообщал об обысках НАБУ из-за вероятных злоупотреблений на строительстве фортификаций, которые имели место в Полтавской ОВА во время руководства Пронина. Сам Филипп Пронин в сентябре называл заявления о завышении цен на строительство фортификаций недостоверными, утверждая, что все цены соответствовали одобренной проектно-сметной документации. В ноябре 2025-го в НАБУ подтвердили, что расследуют вероятные сделки по строительству укреплений.
Также Филиппу Пронину как главе Госфинмониторинга вменяют сомнительную независимость и использование подконтрольного государственного органа для политических целей. Об этом сообщал ряд украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) в отчете для Еврокомиссии, где разоблачили политические преследования из-за введения санкций против лидера "ЕС" Петра Порошенко.
Смотрите также видео:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
