Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена та бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За версією слідства, у період з 2007 по 2015 роки Костянтин Жеваго організував масштабну схему виведення коштів із власного банку. Разом із топменеджментом фінустанови він забезпечив надання кредиту підконтрольній українській компанії, порушивши встановлені правила кредитування.
Отримані кредитні кошти в подальшому були перераховані на низку офшорних компаній, що належали Жеваго.
Оскільки банк "Фінанси та Кредит" виступав поручителем за цими операціями, після невиконання умов договорів $113 млн (понад 2,5 млрд грн за курсом на той час) було списано з його кореспондентських рахунків.
Екснардепу та бізнесмену повідомлено про підозру за низкою тяжких статей КК України:
- Створення та керівництво злочинною організацією.
- Привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах.
- Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Рішення суду про спецрозслідування є важливим кроком для притягнення підозрюваного до відповідальності, зважаючи на те, що він тривалий час перебуває за межами України.
Наразі триває робота щодо накладення арешту на активи фігуранта для забезпечення відшкодування завданих державі та вкладникам банку збитків.
Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють в організації масштабної схеми заволодіння державним майном.
Читайте також: екснардеп Новинський дістав нову підозру – подробиці.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
