Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса генерального прокурора, предоставив разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бизнесмена и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По версии следствия, в период с 2007 по 2015 годы Константин Жеваго организовал масштабную схему вывода средств из собственного банка. Совместно с топ-менеджментом финансового учреждения он обеспечил предоставление кредита подконтрольной украинской компании, нарушив установленные правила кредитования.
Полученные кредитные средства в дальнейшем были перечислены на ряд офшорных компаний, принадлежавших Жеваго.
Поскольку банк "Финансы и Кредит" выступал поручителем по этим операциям, после невыполнения условий договоров $113 млн (более 2,5 млрд грн по курсу на то время) было списано с его корреспондентских счетов.
Экс-нардепу и бизнесмену сообщено о подозрении по ряду тяжких статей УК Украины:
- Создание преступной организации и руководство ею.
- Присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах.
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Решение суда о спецрасследовании является важным шагом для привлечения подозреваемого к ответственности, учитывая, что он длительное время находится за пределами Украины.
В настоящее время продолжается работа по наложению ареста на активы фигуранта для обеспечения возмещения причиненных государству и вкладчикам банка убытков.
Напомним, что Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в организации масштабной схемы завладения государственным имуществом.
Читайте также: Экс-нардеп Новинский получил новое подозрение – подробности
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
