Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, двоє громадян рф та громадянка України організували схему, залучивши ще сімох осіб. Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували роботу щонайменше п'яти гральних сайтів.
Після анулювання ліцензій організатори створили нові ресурси з тими самими назвами та продовжили діяльність.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема в USDT. Кошти гравців надходили на криптогаманці, а для легалізації прибутків їх виводили через компанію в Естонії та офшорні структури.
"Таким чином відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень", – зазначив Кравченко.
Усім учасникам інкримінують організацію незаконного грального бізнесу в складі групи, а трьом організаторам – ще й відмивання доходів.
Двом громадянам рф оголошено підозру заочно, громадянці України – особисто. Інших учасників розшукують.
Схему викрили спільно Офіс генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України.
"Кожна така "гра" буде завершена", – наголосив генпрокурор.
Також, в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розроблюють спільно Мінцифри та Міноборони. У відомстві наголошують, що мета ініціативи – захистити військових та їхні родини від ризиків ігрової залежності та її наслідків.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.