Слід зазначити, що ділка підозрюють у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці стверджують, що Амірханян причетний до вчинення інших злочинів на території України, у тому числі – поєднаних із насильством над потерпілими.

Зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахунок коштів у розмірі понад 4 млрд російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.

Також з'ясувалося, що ділок, перебуваючи у змові із службовими особами Антимонопольного комітету України, заблокував понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва доріг загальною вартістю більш як 20 мільярдів гривень.

За даними СБУ, Амірханян також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення людей через держаний кордон України до РФ через територію окупованого Криму та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 12 мільйонів.

Як повідомляв 5.UA, СБУ на Луганщині припинила діяльність шпигунського підрозділу РФ.