Долари
Долари відкриті джерела

Більше $17 млн в офшорах: СБУ викрила масштабну схему махінацій

Читайте по-русски
У відомстві не уточнюють, про який банк іде мова

Служба безпеки України викрила схему, за якою представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку. Про це йдеться на сайті СБУ.

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", – йдеться у повідомленні.

За висновками СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі на суму понад 436 млн гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що СБУ на кордоні з Молдовою посилила контрозвідувальний режим щодо росіян.

Також дивіться фотогалерею за темою:

У Києві виявили схрон із гранатометами РПГ-26 та вибухівкою – фотозвіт

У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/
У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/
У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/
У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/
У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/
У Києві виявили схрон із РПГ та вибухівкою
/

Попередній матеріал
Комісар Ради Європи з прав людини відвідає окупований Крим
Наступний матеріал
Захист пасажирів у таксі: Google Maps тестує нову функцію

"Справи про держзраду – підслідність СБУ": у ГПУ зловили прессекретаря Зеленського на некомпетентності

СБУ на кордоні з Молдовою посилила контрозвідувальний режим щодо росіян – що відомо

Голова СБУ Грицак залишився на своїй посаді

Ставленик Зеленського Баканов отримав військове звання аби працювати в СБУ – ЗМІ

Баканов обіцяє через 10 днів оприлюднити інформацію про стан справ у СБУ: головне з брифінгу

Брифінг першого заступника голови СБУ Івана Баканова – завершено