Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств коммерческого банка. Об этом говорится на сайте СБУ.
"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств заграницу использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – говорится в сообщении.
По выводам СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.
Следователи СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Напомним, ранее 5.ua сообщал, что СБУ на границе с Молдовой усилила контрразведывательный режим в отношении россиян.
Смотрите также фотогалерею по теме:
