Доллары
Доллары відкриті джерела

Более $17 млн в офшорах: СБУ разоблачила масштабную схему махинаций

Читайте українською
В ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств коммерческого банка. Об этом говорится на сайте СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств заграницу использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – говорится в сообщении.

По выводам СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.

Следователи СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Напомним, ранее 5.ua сообщал, что СБУ на границе с Молдовой усилила контрразведывательный режим в отношении россиян.

Смотрите также фотогалерею по теме:

Предыдущий материал
Более $17 млн в офшорах: СБУ разоблачила масштабную схему махинаций
Следующий материал
Защита пассажиров в такси: Google Maps тестирует новую функцию

"Дела о госизмене – подследственность СБУ": в ГПУ поймали пресс-секретаря Зеленского на некомпетентности

СБУ на границе с Молдовой усилила контрразведывательный режим в отношении россиян – что известно

Глава СБУ Грицак остался на своей должности

Ставленник Зеленского Баканов получил воинское звание, чтобы работать в СБУ, – СМИ

Баканов обещает через 10 дней обнародовать информацию о положении дел в СБУ: главное с брифинга

Брифинг первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова – завершено