Служба безпеки України припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більш ніж 15 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За допомогою цього центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
До організації схеми виявилися причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили більш ніж 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, а також установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.
Конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС, додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.
