Конвертаційний центр
Конвертаційний центр СБУ

СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 15 млрд грн

    Читайте по-русски
    Організатори центру зареєстрували більш ніж 400 фіктивних фірм

    Служба безпеки України припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більш ніж 15 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За допомогою цього центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

    До організації схеми виявилися причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили більш ніж 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, а також установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

    Конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС, додали в СБУ.

    Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

    Попередній матеріал
    В Україні скасували обов'язкову Книгу відгуків і пропозицій – що замість неї
    Наступний матеріал
    Поліція відкрила 14 кримінальних проваджень через пожежі на Луганщині
    Loading...

    У СБУ прокоментували листа щодо тиску на кандидатів від "ЄС" на Донеччині

    "Склянка наполовину порожня": в ЄС нагадали Зеленському про СБУ та судову реформу

    Бойовики намагалися завербувати працівницю Луганської ОДА

    Росіянин намагався ввезти в Україну два пістолети-кулемети, заховавши їх у дитячих іграшках

    "Це державна зрада" – "ЄС" звертається до СБУ та ДБР через проросійські заяви Фокіна

    СБУ викрила канал контрабанди бурштину до Азії