Служба безопасности Украины пресекла в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств более чем на 15 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С помощью этого центра тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К организации схемы оказались причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Во время санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления, а также учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.
Конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС, добавили в СБУ.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.
