СБУ блокувала угрупування з відмивання грошей
СБУ блокувала угрупування з відмивання грошей СБУ

СБУ блокувала угрупування з відмивання грошей – вилучили 800 кг срібла

Читайте по-русски
Угрупування встигло відмити понад 65 млн грн

У Службі безпеки України заявили, що викрили велику злочинну групу, яке провела незаконних фінансових операцій аж на 240 млн грн, з яких 65 млн грн – пов'язані з відмиванням коштів. Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що банда займалася легалізацією та незаконним переведенням грошей, зокрема через купівлю криптовалют. Нині правоохоронці перевіряють, чи не допомагали їм терористи з "ДНР/ЛНР".

СБУ блокувала угрупування з відмивання грошей
СБУ блокувала угрупування з відмивання грошейСБУ

У СБУ з'ясували, що організатори створили спеціальні сайти та Telegram-канали, через які клієнти могли криптовалюти переводити в готівку – в особливо великих розмірах. Користувалися онлайн-ресурсами резиденти різних країн колишнього СНД.

Очевидно, що не було ніякої звітності у податкову або ж платежів до українського бюджету. Самі транзакції проходили через заборонені російські платіжні системи. Аби в подальшому легалізувати готівку, зловмисники скуповували нерухомість, землю та дорогоцінності.

СБУ блокувала угрупування з відмивання грошей
СБУ блокувала угрупування з відмивання грошейСБУ

Під час обшуків у Києві та Харкові силовики вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • більше як 800 кг срібла в банківських злитках;
  • комп'ютерну техніку та мобільні телефони;
  • документи.

Держфінмоніторинг уже заблокував визначені банківські рахунки. Відбуваються слідчі дії за ст. 190 (шахрайство) та 209 (відмивання доходів) КК України.

Нагадаємо, СБУ нині попереджає про ймовірність диверсій з боку РФ на свята.

Попередній матеріал
У Дніпрі в соцбудинку для жінок із дітьми облаштували пекарню – як готуються до Великодня
Наступний матеріал
В Україні можуть розгорнути 11 тисяч додаткових пунктів щеплень від COVID-19: Ляшко назвав умову
Loading...