У Службі безпеки України заявили, що викрили велику злочинну групу, яке провела незаконних фінансових операцій аж на 240 млн грн, з яких 65 млн грн – пов'язані з відмиванням коштів. Про це інформує пресслужба СБУ.
Зазначається, що банда займалася легалізацією та незаконним переведенням грошей, зокрема через купівлю криптовалют. Нині правоохоронці перевіряють, чи не допомагали їм терористи з "ДНР/ЛНР".
У СБУ з'ясували, що організатори створили спеціальні сайти та Telegram-канали, через які клієнти могли криптовалюти переводити в готівку – в особливо великих розмірах. Користувалися онлайн-ресурсами резиденти різних країн колишнього СНД.
Очевидно, що не було ніякої звітності у податкову або ж платежів до українського бюджету. Самі транзакції проходили через заборонені російські платіжні системи. Аби в подальшому легалізувати готівку, зловмисники скуповували нерухомість, землю та дорогоцінності.
Під час обшуків у Києві та Харкові силовики вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більше як 800 кг срібла в банківських злитках;
- комп'ютерну техніку та мобільні телефони;
- документи.
Держфінмоніторинг уже заблокував визначені банківські рахунки. Відбуваються слідчі дії за ст. 190 (шахрайство) та 209 (відмивання доходів) КК України.
Нагадаємо, СБУ нині попереджає про ймовірність диверсій з боку РФ на свята.