В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили крупную преступную группу, которая провела незаконные финансовые операции на 240 млн грн, из которых 65 млн грн – связаны с отмыванием средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что банда занималась легализацией и незаконным переводом денег – в том числе путем покупки криптовалют. Сейчас правоохранители проверяют, не помогали ли им террористы из "ДНР/ЛНР".

В СБУ выяснили, что организаторы создали специальные сайты и Telegram-каналы, через которые клиенты могли переводить криптовалюты в наличные – в особо крупных размерах. Пользовались онлайн-ресурсами резиденты разных стран бывшего СНГ.

Очевидно, что не было никакой отчетности в налоговую или же платежей в украинский бюджет. Сами транзакции проходили через запрещенные российские платежные системы. Чтобы в дальнейшем легализовать наличные – злоумышленники скупали недвижимость, землю и драгоценности.

Во время обысков в Киеве и Харькове силовики изъяли:

• более 43 млн грн;
• более 800 кг серебра в банковских слитках;
• компьютерную технику и мобильные телефоны;
• документы.

Госфинмониторинг уже заблокировал определенные банковские счета. Проходят следственные действия по ст. 190 (мошенничество) и 209 (отмывание доходов) УК Украины.

Напомним, СБУ сейчас предупреждает о вероятности диверсий со стороны РФ в праздники.