Вищий антикорупційний суд 3 серпня ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова. Альтернативою арешту визначено заставу в розмірі 10 млн грн. Про повідомляє "Суспільне" безпосередньо із зали суду.
За рішенням ВАКС експосадовець перебуватиме під вартою щонайменше до 30 вересня. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою із заставою у 15 млн грн, тоді як захист Банькова називав таку суму непомірною та клопотав про більш м'який запобіжний захід.
Схема привласнення пожертв із Японії
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф Баньков організував злочинну групу для розкрадання та легалізації міжнародної благодійної допомоги, призначеної для Збройних сил України та цивільного населення. До складу групи увійшли колишній керівник апарату МЗС Раміз Рамазанов, засновник ГО "Центр сприяння міжнародного співробітництва" Владислав Рєзніков і бухгалтерка.
Прокурори САП виокремлюють три основні епізоди злочинної діяльності:
- скориставшись надходженням понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки українського посольства в Японії, Баньков ініціював зміну порядку звітності та домогся перерахування коштів на підконтрольну громадську організацію. Згодом спільники отримали два транші по $500 тисяч під виглядом допомоги ЗСУ й цивільним і повністю перевели їх у готівку.
- використавши статус держсекретаря, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО на загальну суму $700 тисяч. Залучаючи реальних виконавців послуг, фігуранти суттєво завищували їхню вартість у документах. Через фіктивну звітність було переведено в готівку орієнтовно 8 млн грн.
- виведення грошей у готівку здійснювалося трьома шляхами – 3,5 млн грн вивели через підконтрольну фірму "Вест Естейт", 20 млн грн провели транзитом через рахунки 7 ФОПів на фіктивні компанії, а ще 13,7 млн грн обготівкували через конвертаційні центри та ланцюжок із ТОВ.
Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння майже 170 млн грн на будівництві об'єкта критичної інфраструктури Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині. Зазначається, що організатором схеми є фактичний власник низки компаній. Ще один підозрюваний – екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".
Читайте також: Антикорупційні органи завершили розслідування у справі депутатки Скороход щодо застосування санкцій РНБО
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
