Высший антикоррупционный суд 3 августа принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова. Альтернативой аресту определен залог в размере 10 млн грн. Об этом сообщает "Суспільне" непосредственно из зала суда.
Согласно решению ВАКС, бывший чиновник будет находиться под стражей как минимум до 30 сентября. Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей с залогом в 15 млн грн, в то время как защита Банькова называла такую сумму непомерной и ходатайствовала о более мягкой мере пресечения.
Схема присвоения пожертвований из Японии
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ Баньков организовал преступную группу для хищения и легализации международной благотворительной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины и гражданского населения. В состав группы вошли бывший руководитель аппарата МИД Рамиз Рамазанов, основатель ОО "Центр содействия международному сотрудничеству" Владислав Резников и бухгалтер.
Прокуроры САП выделяют три основных эпизода преступной деятельности:
- Воспользовавшись поступлением более 17,2 млн грн пожертвований на счета украинского посольства в Японии, Баньков инициировал изменение порядка отчетности и добился перечисления средств на подконтрольную общественную организацию. Впоследствии сообщники получили два транша по $500 тысяч под видом помощи ВСУ и гражданским и полностью перевели их в наличные.
- Используя статус госсекретаря, Баньков подписал грантовые соглашения от имени ОО на общую сумму $700 тысяч. Привлекая реальных исполнителей услуг, фигуранты существенно завышали их стоимость в документах. Через фиктивную отчетность было обналичено ориентировочно 8 млн грн.
- Вывод денег в наличные осуществлялся тремя путями – 3,5 млн грн вывели через подконтрольную фирму "Вест Эстейт", 20 млн грн провели транзитом через счета 7 ФЛП на фиктивные компании, а еще 13,7 млн грн обналичили через конвертационные центры и цепочку из ООО.
Напомним, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения почти 170 млн грн на строительстве объекта критической инфраструктуры Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области. Отмечается, что организатором схемы является фактический владелец ряда компаний. Еще один подозреваемый – экс-руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".
Читайте также: Антикоррупционные органы завершили расследование по делу депутата Скороход относительно применения санкций СНБО
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском.