Діяльність депутатки Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та підконтрольної їй групи компаній "Зоря Агро груп" можна розцінювати як елементи державної зради, пособництва країні-агресору та фінансування тероризму. Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на розслідування у медіа. За даними ЗМІ, йдеться про залучення коштів від Данила Хачатурова – одного з фігурантів "списку кремля", який невдовзі, ймовірно, планує виводити інвестиції з України, що є прямим фінансуванням військової агресії.
Російський паспорт та гроші з "Росгосстраху"
Розслідування щодо діяльності Костюшко тривають у ЗМІ вже понад рік. Крім наявності російського паспорта розслідувачі заявляють й про інші факти:
- Залучення капіталу з росії: кошти в "Зорю" вклав Данил Хачатуров із російської компанії "Росгосстрах".
- російський менеджмент: до керівництва агробізнесом увійшли московські менеджери (зокрема Зураб Гелашвілі), які раніше керували українською страховою компанією "Провідна". Останню мали вивести зі страхового ринку, а кошти перевкласти в агросектор.
"Костюшко, маючи російські корені та громадянство, змогла "продати" Хачатурову та його менеджменту свої компанії з групи "Зоря Агро Груп". В результаті у 2022-2023 роках, уже після початку повномасштабного вторгнення, через кіпрську прокладку Amagere Holdings в низку українських бізнесів Костюшко було влито близько $7 млн. Таким чином росіяни успішно "припаркували" тут свій капітал. Звʼязок із фірмами росіян Костюшко підтвердила у свіжих деклараціях", – йдеться в статті.
Офшорні зв'язки та ризик виведення коштів
У звітності кіпрської фірми Amagere Holdings вказано, що через неї також фінансувалися будівельні проєкти "Росгосстраху" (РГС Недвижимость) у Сочі, Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі та Москві.
- Директоркою Amagere залишається Деметра Ставріноу – кіпрська юристка, яка водночас очолює низку бізнесів, пов'язаних із підсанкційним "Альфа-банком" та його власниками.
- Сам Данил Хачатуров є багаторічним клієнтом "Альфа-банку".
За даними ЗМІ, через очікуваний розвиток кримінальних справ та арешт активів, Хачатуров збирається виводити інвестиції з житомирського агробізнесу, що ставить під загрозу весь бізнес, яким формально управляє Костюшко.
Кримінальні провадження та схеми
Медіа наголошують, що підприємницька діяльність Костюшко стає предметом кримінальних розслідувань. Зокрема, йдеться про:
- Заволодіння землями громад шляхом шахрайських оборудок.
- Схеми з "чорним" зерном: експорт за кордон без сплати мит і податків за фіктивними документами.
- Фіктивну оренду ділянок задля формування підставних пакетів документів.
- Заволодіння землями Коростенської громади через реабілітацію старих організаційних форм колективних підприємств ("відродження колгоспів").
- Незаконну вирубку лісів на ділянках, отриманих через сірі схеми.
В одному з кримінальних проваджень йдеться про можливий арешт активів компаній групи "Зоря" на понад 250 млн грн. За іншими справами фігурантам загрожує від 3 до 12 років ув'язнення.
Читайте також: Гроші "Росгосстраху" на українській землі: встановлено зв'язок олігарха зі "списку кремля" з агробізнесом на Житомирщині.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
